A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da DEIC, deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 29, a operação “Supply Chain”, com o objetivo de desarticular um esquema milionário de desvio de valores que teria vitimado uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares.
De acordo com as investigações, o principal suspeito é um ex-colaborador da companhia, apontado como o responsável por orquestrar um complexo esquema de fraude e lavagem de dinheiro. O método consistia em solicitar pagamentos indevidos a empresas sem qualquer vínculo contratual ou prestação de serviços legítima à empresa vítima.
No período de 29 de julho a 16 de agosto de 2024, o prejuízo estimado chegou a R$ 8 milhões.
A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e às empresas envolvidas, com o objetivo de recolher documentos e provas que ajudem a aprofundar o inquérito.
Segundo a Polícia Civil, os valores desviados foram utilizados para adquirir imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, além de serem ocultados por meio de “laranjas” — pessoas interpostas que registravam os bens em seus nomes para dificultar o rastreamento.
A Justiça também determinou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos investigados, totalizando cerca de R$ 13 milhões, valor superior ao montante desviado, com o intuito de garantir a reparação do dano e impedir o uso dos recursos obtidos de forma ilícita.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio do LAB-LD, DD, DCAC, DFRV, DPCO de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e da Polícia Civil de Londrina (PR).
